МФО будут участвовать в оценке FATF

В 2019 году микрофинансовые организации России будут проходить проверку Группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). По итогам оценивания будет сделан вывод о соответствии страны стандартам в области предотвращения обналичивания нелегальных доходов. Представлять рынок МФО будет организация МигКредит.

При проверке будут учитываться статистические данные о применении законодательства в отношении отмывания денежных средств не только в МФО, но и в других финансовых учреждениях. Так же делается акцент на подготовке специалистов по вопросам противодействия финансирования терроризма. Среди других показателей отмечается наличие методического материала и информации на сайтах МФО в данной области.

«МигКредит» предложила свою помощь Центробанку в выработке методов, которые позволят выявлять и устранять схемы нелегального обналичивания доходов.